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aml guideline中文在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)的討論與評價
1.3. 本指引由香港金融管理局(「金管局」)發出，羅列有關. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定和監管要求，及認. 可機構(包括註冊機構)1應符合的打擊 ...
aml guideline中文在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 Anti-Money Laundering ...的討論與評價
Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance. (Cap. 615) ... in the Gazette any guideline that it considers appropriate.
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反洗钱(AML) 代表什么？ 防制洗錢控制措施的意圖，在於阻止金融犯罪分子將非法資金偽裝成合法資金。金融機構和其他受監管實體必須制定強有力的計畫，據以防範、偵查並 ...
aml guideline中文在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引的討論與評價
1.3. 本指引由海關關長（關長）公布，載列與打擊洗錢及恐怖分子資金籌集相. 關的法定及監管規定，以及金錢服務經營者為履行打擊洗錢條例的法定規.
aml guideline中文在打擊清洗黑錢及反恐佈份子融資活動- 教育與宣傳- 指引的討論與評價
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aml guideline中文在洗錢∕資恐相關詞彙中英對照表：法條的討論與評價
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as the global anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing ... 為中文，如有出入以公布於FATF 官網:www.fatf-gafi.org 之英文版為準。
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Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures in Chinese ... issued and regulations were updated, implementation has increasingly been ...