開曼群島洗錢、開曼公司、開曼群島商在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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財經頻道／綜合報導〕全球持續展開反洗錢行動，防制洗錢金融行動工作組織（The Financial Action Task Force, FATF）宣布，將開曼群島、摩洛哥、 ...

開曼群島 Cayman Islands ... 2021年2月，開曼群島作出了高層政治承諾，與FATF（反洗錢行動特別工作組）和CFATF (加勒比金融行動特別工作組) 合作，以加強其 ...

2月初，郵輪下島第一站來到開曼群島(Cayman Islands)的喬治城(George Town)天氣很好，大概26度C，陽光燦爛開曼群島是國在美洲溪加勒比群島的一塊海外 ...

金融機構基於反洗錢規定，也可能依據歐盟黑名單提高資金審查要求，因此，若有透過KY公司與歐盟國家從事經銷貿易或融資等職能，未來可能因加強資金監管力度恐無法順利操作 ...

開曼群島等地被入所謂的「灰名單」也意味著這些地區必須和FATF 合作，強化其境內的反洗錢、反恐怖份子籌資及反擴散性融資措施。上入上述四國／地區之後， ...

主旨：檢送「防制洗錢金融行動工作組織」（Financial Action Task Force，下 ... 貝多、波札那、布吉納法索（新增）、柬埔寨、開曼群島（新增）、迦納、牙買加、模里西 ...

英國政府矢言掃蕩透過境外金融機構洗錢的活動，要求英屬開曼群島提供資料，但開曼群島卻拒絕合作。據BBC報導，比喻為英國版FBI的「國家打擊犯罪調查 ...

租稅天堂可以是一種國家策略運作模式，中介租稅天堂. (愛爾蘭、瑞士、盧森堡以及新加坡)、加勒比海四大租稅天. 堂(開曼群島、英屬維京群島、巴哈馬以及百慕達)、摩納哥、.

其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區. 發布日期, 國家或地區. 20220304, 阿爾巴尼亞、巴貝多、布吉納法索、柬埔寨、開曼群島、海地、牙買加、 ...