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董事會之決議，除本法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。董事對於會議之事項，有自身利害關係時，應於當次董事會說明其自身利害關係之 ...

公司設有獨立董事者，應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理 ...

200703011643需經董事會決議通過之項目有哪些? · 1、公司章程之訂定或修訂。 · 2、簽證會計師之委任、解任或報酬。 · 3、財務、會計或內部稽核主管之任免。 · 4、股東會召開 ...

一、按公司業務之執行，有屬股東會或董事會決議事項。依公司法第202條規定：「公司業務之執行，除本法或章程規定應由股東會決議之事項外，均應由董事會決議行之」。

第一項之議案，應由有三分之二以上董事出席之董事會，以出席董事過半數之決議提出之。檢視現行法條, 第192 條, 公司董事會，設置董事不得少於三人，由股東會就有行為 ...

4、通過本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「核決權限表」修正案。 5、通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。【109年08月24日董事會決議 ...

公司法第193 條第1 項：「董事會執行業務，應依照法令章程及股東會之決議。」 114. 應注意者，此一議案涉及公司資金籌措，原則上均應經董事會決議，但 ...

(A) 董事A、B得出席該次董事會，但須迴避該次董事會決議之表決。 (B) 甲公司董事長C不得以董事A、B對該次董事會決議有利害關係致有害於公司利.

但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該 ... 八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之 ...

日期：2021年11月26日公司名稱：金可-KY(8406)主旨：金可-KY董事會決議通過合併案發言人：張泰榕說明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): ...