洗錢 防 制 法 申報方式、申報平台、ctp平台在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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第八條-行政命令 · 一、於發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具疑似洗錢交易申報書，並蓋用銀樓業戳章後，以傳真方式向法務部調查局申報。 · 二、對明顯重大緊急之疑似 ...
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洗錢 防 制 法 申報方式在有關會計師納入洗錢防制規範問答集 - 金融監督管理委員會的討論與評價
準備或進行該款所訂交易行為時，為洗錢防制法指定之 ... 稅務申報、記帳或核算薪資非屬洗錢防制法規範之交 ... 金取得方式，並且在業務關係存續中應加強注意有無可.
洗錢 防 制 法 申報方式在69萬家公司洗防申報又來了「停業也要」沒完成最重罰500萬的討論與評價
「公司法」修法後22條之1的洗防申報每年均啟動具體實行項目及需申報資料也出爐。根據辦法，公司應於每年1月向資訊平台申報截至前1年底之資料，包括「董事 ...
洗錢 防 制 法 申報方式在地政士及不動產經紀業如何辦理防制洗錢工作的討論與評價
分資料及必要交易紀錄，並將疑似洗錢交易情事向法務部調查. 局申報等事宜。 • 依洗錢防制法第6條第2項. 規定，規範地政士及不動. 產經紀業防制洗錢及打擊.
洗錢 防 制 法 申報方式在洗錢防制申報- 台中｜臺中最多推薦會計師事務所理查會計的討論與評價
為配合政府洗錢防制政策，公司法新增第22條之1，規定公司資訊申報新制，經濟部指定臺灣集中保管結算所(TDCC)建構封閉式的「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」，供公司 ...
洗錢 防 制 法 申報方式在出入境常見問題 - 財政部關務署的討論與評價
Q：洗錢防制法新法施行後，攜帶哪些物品出入境通關時要申報，如果不申報會有什麼後果？ ... 旅客如攜帶超逾限量之洗錢防制物品，向海關申報方式說明如下：.
洗錢 防 制 法 申報方式在銀樓業防制洗錢與打擊資恐速覽的討論與評價
疑交易申報表」或「資恐防制法第七條第三. 項通報書」，蓋用申報單位之戳章後，以傳. 真、電子郵件或其他方式向法務部調查局通. 報。對明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐 ...