大額存款通報、大額交易申報、大額存款通報在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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金管會官員說明，像是早餐店或攤販等個人戶，若有大額存款，依規定是要確認身分；不過，依實務經驗來看，這類行業個人老闆多與其銀行固定往來，只要銀行能 ...

但金融同業之同一客戶透過同業存款帳戶所生之應付款項，其兌現同業所開立之支票而現金 ... 大額交易申報問題轉6230~6237；媒體申報問題轉6226. 傳真：02-2913-1280. 地址 ...

附表一、大額通貨交易檔案格式.DOC · 附表二、（申報機構）大額通貨交易申報.PDF · 附 ... 但金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立 ...

金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須出示身份證文件，以利金融機構依法辦理申報，確認客戶身分。據瞭解，這項改變是為 ...

本案例中,金融機構因認為A僅係基. 層公務員,平日存款不多,交易金額亦不大,卻突然有大額款項匯. 入後復欲即刻全數領現,符合疑似洗錢交易表徵,即申報疑似洗錢. 交易報告,司法 ...

依據台灣金融監督管理委員會發布之「疑似洗錢或資恐交易態樣」分為11大項，說明如下： · 一、產品/服務-存、提、匯款類 · 二、產品/服務-授信類 · 三、產品/服務-OBU 類 · 四、 ...

缺失情節. 未將受理客戶以現金存入其他應付款-拒絕往來兌. 付票據專戶、外幣現鈔存入外幣定期存款及透過以. 銀行名義開立之專戶進行現金交易等納入申報。對已由電腦檢核 ...

... 我知道超過100萬的匯款要申報主要是因為洗錢防治，那單次現金存款多少錢會通報 ... 即必須做大額申報這些皆是因為洗錢防治法所規定的項目以前是100萬沒錯 ...

本刊調查，調查局洗錢防制中心接獲銀行通報指出，汎德永業集團董事長唐榮椿和妻子，長期分散結匯交易異常，違反相關規定，且屬於常見的洗錢形式，加上2人 ...

林老師眉批：這又是一個所得與資金顯著不相當的案例，利用ATM或不超過50萬元現金存款，以為能躲避大額通報，結果年度累積的進出金額達1000萬元，仍是被查獲。