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二、銀行於新增業務往來、定期審查等時點辦理對客戶身分之持續審查事項，依據金融機. 構防制洗錢辦法第5條及旨揭辦法常見問答集第13點說明之原則，係依風險基礎方法.
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應參照「國際金融業務分行管理辦法」常見問答集第6. 題「如該境外法人係設於免稅國家或地區，並無實質營. 運，應留存控制該法人之自然人或法人實際營運處所.
國際金融業務分行管理辦法常見問答集在OBU審查客戶須盯資金來源... - 誠遠國際管理顧問有限公司的討論與評價
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主旨：.檢送本會修訂「國際金融業務分行接受中華民國境外客戶開戶暨受託投資信託商品自律規範」及修正對照表各乙份（附件一、二），並請依金融監督管理 .
國際金融業務分行管理辦法常見問答集在國際金融業務分行管理辦法 - 全國法規資料庫的討論與評價
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國際金融業務分行管理辦法常見問答集在從農業金庫申設OBU 論國際金融業務近年之發展與洗錢防制 ...的討論與評價
常見問答集. 2017.9.8. 銀行公會. 「國際金融業務分行管理辦法」規範. 暨OBU 實務說明會. 2017.10.26 銀行公會. 修正「國際金融業務分行接受境外客.
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