一個月轉帳多少會被查、存錢被問、一次存太多錢在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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而存款多少會查稅呢？主要課稅標準是依財政部每月營業人使用統一發票平均每月銷售額20萬元所估算出的全年金額，也就是個人帳戶全年存入金額累積達240 ...

年薪32萬，屬於免稅門檻內，旦突然帳戶存入五十萬，會不會被國稅局查稅？ ... 查稅是不會但臨櫃存或取行員多少都會問一下來源隨便講一個就好，如標會 ...

許多父母可能會將大筆的錢財贈送給子女，或者是為子女購買房產。 ... 所以只要是頻繁轉帳，不管金額大小，其實都有可能被查帳的。

財政部研擬針對「全年存款超過240萬元，且其間有3個單月存入筆數超過200筆」即「高頻存入」的個人金融帳戶資料，進行查稅，避免逃漏稅。不過，台北商業 ...

普通存錢客戶，收入一般，存款一般，每年的轉帳流水在10萬塊錢左右。突然一個月的流水轉帳達到了50萬或者100萬。銀行就會懷疑你是不是在進行洗錢，或者在做違法的 ...

很多人一直有一個疑問，認為自己的銀行帳戶有大額匯款入帳，銀行就會調查你， ... 很多人之所以認為大額資金轉帳就會被查，只不過是因為可疑交易一般都符合大額交易的 ...

只要民眾個人帳戶一整年存入金額累計達240萬元、全年期間有任3個月存入筆數達200筆，銀行得在每年3月底前提供前一年度該帳戶存（匯）入明細資料給財政部 ...

我不想拿去買車,買房,買股票但為了安全,我想存銀行,可能定存三個月,看看下半年股市,再動作我不懂玩短我這樣,會被國稅局盯上嗎? 會被查錢是怎麼來的嗎? 300萬，算是小數目， ...

原來，銀行除了對單筆50萬元以上的大金額轉帳會註記留意，50萬元以下的金額若是交易次數過於頻繁，也一樣會被特別關注。正因他頻繁領錢、短期內提領 ...

一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、 ... 金融機構對前項以外之其他經認定有疑似洗錢交易情形者（含現金及轉帳交易），不論交易 ...