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ml/tf中文在法務部調查局洗錢防制處：回首頁的討論與評價
FATF頃於111年6月17日公告「高風險國家或地區」及「加強監督國家或地區」等文件，詳情請參閱本網站「FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單」更新資訊。
ml/tf中文在FATF 是一個獨立的政府間組織的討論與評價
譯為中文，如有出入以公布於FATF 官網:www.fatf-gafi.org 之英文版 ... 金融情報中心. ML. 洗錢. PEP. 重要政治性職務人士. STR. 可疑交易報告. TF.
ml/tf中文在防制洗錢專區-National Taxation Bureau of Taipei的討論與評價
資恐防制法公告制裁名單（連結至法務部調查局洗錢防制處）; FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單（連結至法務部調查局洗錢防制處）. 【其他】.
ml/tf中文在新加坡國會通過支付服務法修正案，以降低洗錢及犯罪風險的討論與評價
... (Amendment) Bill），擴大監管範圍，以降低與數位支付型代幣有關的洗錢、資助恐怖主義（money laundering and terrorism financing, ML/TF）及隱匿非法資產風險。
ml/tf中文在新聞速遞的討論與評價
以及上述執業通告的中文. 版印刷本。 監管局鼓勵業界於店內善 ... (“ML/TF”), and to raise the awareness of consumers on the need to.