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本公司訂於民國九十九年十月十七日(星期五)下午一時正，假新竹縣新竹工業區光復路七十一號召開九十九年第一次股東臨時會，會議內容：(一)報告事項：訂定本公司之『董事會 ...

董事會開會通知書. 開會期次. 第九屆第11 次董事會. 開會時間. 108 年2 月26 日下午2:30. 開會地點. 高雄市路竹區竹南里路科十路1 號本公司三樓會議室. 應出席人員.

財團法人○○○○基金會開會通知單. 受文者：本會各董事 ... 開會事由：召開本會第○屆第○次董事會議改選第○屆董事及擬議修正捐助章程案. 開會時間：中華民國○年○ ...

於董事會決議會議內容及時間後，股務人員應協助製作開會通知書、議會的討論事項 ... 先送達公司者為準，通常委託書的格式可依公司印發者及自行製作(非公發公司為限)， ...

又本條所謂「緊急情事」，係指事出突然，又急待董事會商決之事項而言，至於本條但書規定「有緊急情事，得隨時召集之」，乃指有緊急情事時，得不於7日前通知召集。至於遇有 ...

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3..本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS)，可分配盈餘調整之. 情行及特別盈餘公積提列數額報告案。4.修訂「董事會議事規範」報告. 案。 (二)承認事項：1.本公司101年度 ...

董事會之召集於7 日前通知各董事及監察人後至開會前 ... 3 條第2 項之立法意旨，公司如於董事會之召集通知寄 ... 另召集通知書上未有「一併寄送」議事內容相關資料.

附件一：＜委託書＞. 附件二：＜法人董事代表人改派書＞. 附件三：＜董事會提案單＞. 附件四：＜董事會開會會議通知＞. 附件五：＜公開發行公司董事會議事辦法檢查表＞.

開會通知請即拆閱. 股東台啟 ... 誠品生活股份有限公司106年股東常會. 誠品生活股份有限公司董事會敬啟 ... 八、委託書格式如上。一、本公司訂於民國106年5月26 ...