董事會議事錄公司法、董事會會議記錄、董事會議事錄範例在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

依《公司法》第207條第1項，董事會之議事應作成董事會議事錄。而依《公司法》第207條第2項準用第183條，董事會議事錄僅需要主席簽名或蓋章。

(董事會提). 說明：（一）因應本公司設置審計委員會、未來營運需要及配合公司法修改，擬修訂「公. 司章程」部分條文。 （二) 「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱附件 ...

6. 以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第192 條之1規定辦理。 決議:經主席徵詢出席董事無異議照案通過。 第十六案: 案由:提名及 ...

作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵行事項，應依本辦法規定辦理。 ... 四、本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事.

(董事會提). 說明：1.本公司為符合公開發行公司及證券交易法第十四條之二及本公. 司章程第十二條規定設置獨立董事之需要，擬提請於108 年第一. 次股東臨時會補選一名獨立 ...

六、董事委託其他董事代理出席董事會，出具之委託書，未逐項列舉召集事由之授權範圍，例如僅聲明該次董事會委託由某甲代理。 董事會議事辦法第9條第3項. 七、董事會議事錄 ...

決議:經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過。 案由九:擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案,提請討論。(股務部提).

第三案. 案由:受理董事、獨立董事候選人提名之相關作業,提請討論。 說明:依公司法第一九二條之一及本公司章程規定,受理獨立董事、董事候.

(二) 依公司法規定，經股東會通過後，向金管會申請撤銷股票公開. 發行。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。 第二案（董事會提）.

(二)依本公司修訂後章程第十三條規定，本次擬選任董事七席(含獨立董事. 三席，採候選人提名制)，且依證券交易法第十四條之四規定，由新選. 任之三名獨立董事成立審計委員會 ...